FEC Analist / CDD Analist

FEC Analist / CDD Analist | € 6.700 – € 8.400 bruto p/m

Op basis van 36 uur per week, afhankelijk van ervaring, opdracht en tarief.

Ben jij een ervaren FEC Analist of CDD Analist met kennis van AML, CDD en WWFT? DetaBrain is doorlopend op zoek naar professionals binnen het FEC-domein voor opdrachten bij financiële instellingen en andere organisaties waar integriteit, compliance en risicobeheersing centraal staan. Het gaat om functies waarin je zelfstandig dossiers behandelt, risico’s analyseert en bijdraagt aan een zorgvuldige en toekomstbestendige klantbediening.

Als FEC Analist / CDD Analist beoordeel je klanten, structuren en transacties in het kader van integriteitsrisico’s en wet- en regelgeving. Je voert klantonderzoeken uit, analyseert risico-indicatoren en vertaalt complexe informatie naar heldere en goed onderbouwde conclusies. Afhankelijk van de opdracht werk je aan onboarding, periodieke reviews of event-driven onderzoeken.

Je werkzaamheden kunnen onder meer bestaan uit:

• het uitvoeren en coördineren van CDD- en FEC-processen voor nieuwe en bestaande klanten;


• het behandelen van onboarding-, review- en event-driven dossiers;


• het verzamelen, beoordelen en analyseren van klantinformatie, documentatie en transactiedata;


• het opstellen van risicoanalyses, klantdossiers en onderzoeksrapportages;


• het signaleren van afwijkingen, integriteitsrisico’s en mogelijke escalaties;


• het afstemmen met interne stakeholders zoals commercie, compliance, quality control en advisory;


• het bijdragen aan consistente, zorgvuldige en tijdige besluitvorming binnen het FEC-proces.

Je bent analytisch sterk, werkt gestructureerd en weet hoofd- en bijzaken goed van elkaar te onderscheiden. Je voelt je prettig in een omgeving waarin kwaliteit, deadlines en veranderende regelgeving samenkomen. Je bent kritisch waar nodig, maar ook pragmatisch genoeg om dossiers voortvarend en zorgvuldig af te ronden.

Wij zoeken professionals met:

• een afgeronde hbo- of wo-opleiding;


• relevante ervaring binnen het financiële domein, bij voorkeur als FEC Analist, CDD Analist of in een vergelijkbare rol;


• kennis van AML, CDD, WWFT en aanverwante regelgeving;


• ervaring met klantonderzoek, risicobeoordeling en dossieranalyse;


• sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om met verschillende stakeholders te schakelen;


• een zelfstandige, nauwkeurige en resultaatgerichte manier van werken;


• goede beheersing van het Engels; Nederlands is in veel opdrachten een sterke pré.

DetaBrain is opgericht door interimmers, uit onvrede over brokers en de ondoorzichtige manier waarop professionals worden ingehuurd. Te weinig transparantie, te lage beloning. Daarom doen wij het anders: met een helder model waarin professionals kunnen rekenen op de hoogste beloning in de markt en opdrachtgevers direct toegang krijgen tot ervaren specialisten.

Op basis van 36 uur per week, afhankelijk van ervaring, opdracht en tarief.